彭博社報導,美國國稅局和司法部正在對加密貨幣交易所Binance進行調查,處理洗錢和稅收違法行為的官員尤其對Binance的業務感興趣。

Binance成立於2017年,是世界上最大的加密貨幣交易所。它在開曼群島註冊成立,並在新加坡設有辦事處。據彭博社報導,美國商品期貨交易委員會(CFTC)一直在調查Binance是否允許美國人購買與數字代幣鏈接的衍生品,從而允許美國人在其平台上進行非法交易。美國居民只能從在CFTC註冊的公司購買此類產品。幣安曾表示,過去確實確實阻止美國人在其網站上進行非法交易,警告違反者將被凍結其賬戶。

加密貨幣分析公司Chainalysis報告稱,2019年,涉及比特幣加密貨幣的價值28億美元的犯罪交易中,約有7.56億美元通過了幣安。

一位Binance發言人表示,該公司沒有“評論特定事項或查詢”,但在給The Verge的電子郵件中表示,該公司非常重視其“法律義務”。 ”

發言人說:“我們一直在努力建立一個強大的合規計劃,該計劃結合了反洗錢原則和金融機構用來檢測和處理可​​疑活動的工具。” “我們在協助包括美國在內的世界各地的執法機構方面有著良好的記錄。”

截至週四,聯邦對幣安的調查範圍尚不清楚。

Source: www.theverge.com